兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行,因違反美國反洗錢臺南市白河區附近銀行臺南市龍崎區外匯定存推薦法規遭美重罰,金管會已約訪前兆豐金控董事長蔡友才,釐清相關責任歸屬問題和事情發生始末。財政部次長蘇建榮今天(31日)受訪表示,財政部基於是兆豐銀大股東的立場,近期將會約詢蔡友才,主要了解,為何紐約分行查核報告拖延半年才上報。蘇建榮也強調,有關兆豐銀股東的權益,後續會再進一步臺南市鹽水區銀行推薦>新竹縣橫山鄉投資外匯研議如何處理。
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財政部決定約詢蔡友才,是否和行政院成立督導小組有關。蘇建榮強臺南市北區銀行分行調,行政院長林全並沒有進一步指示,主要是財政部對於整起事情必須進一步釐清。至於約詢的時間點?蘇建榮強調會盡快,至於約詢的對象,目前臺中市南區銀行分行也只鎖定蔡友才一人。
公股行庫兆豐銀行因為涉及美國反洗錢法規,遭美國重罰新台幣約57億,金管會28日約詢兆豐金控前董事長蔡友才長達8個小時,釐清兆豐銀紐約分行的法律遵循是否出了問題、為何不能依照規定申報、為何不能善盡了解客戶的責任,以及分行是否有落實對總行應盡的責任。
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